Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 45-летнего жителя Гомеля.
По данным следствия, обвиняемый с целью получения дохода в период с 2007 по 2017 год без получения необходимой лицензии предоставлял взаймы денежные средства физическим лицам. Как правило, мужчина передавал заемщикам деньги с условием возврата основного долга и уплаты процентов за пользование. Большинство его клиентов являлись частыми посетителями игорных заведений и брали взаймы деньги, чтобы отыграться. К обвиняемому обращались студенты и пенсионеры, врачи и бизнесмены, жители Беларуси, России, Украины. Сумма займа варьировалась от 100 долларов до 35 тысяч долларов. Установлены факты принятия обвиняемым в залог в качестве обеспечения займа золотых часов и ювелирных изделий, автомобилей.
В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности обвиняемый получил доход в виде процентов за пользование денежными средствами за предоставленные займы в сумме около 30 тысяч долларов США. Остальную запланированную часть дохода мужчина не успел получить в связи с пресечением его деятельности сотрудниками УДФР КГК по Гомельской области.
В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены иные факты противоправной деятельности обвиняемого. Так, находясь в одном из казино вместе со своим знакомым, он открыто похитил у него фишки и проиграл их в рулетку. На протяжении длительного времени обвиняемый не возмещал потерпевшему причиненный имущественный вред. При очередной случайной встрече в казино после требования потерпевшего вернуть деньги за фишки обвиняемый нанес ему побои.
Выявлены иные факты хулиганских действий обвиняемого, при которых он беспричинно избил еще троих мужчин.
Также установлено, что заимодавец не хотел возвращать одному из заемщиков золотое кольцо, ранее полученное в залог для обеспечения возврата долга. Для этого обвиняемый придумал историю, якобы кто-то похитил у него ключи от квартиры, а из нее кольцо, и даже обратился с соответствующим заявлением в милицию.
На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы следствием по нескольким статьям Уголовного кодекса: покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере; нарушение правил о сделках с драгоценными металлами; грабеж; злостное хулиганство; заведомо ложный донос. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудниками Следственного комитета с целью возмещения незаконно полученного дохода наложен арест на имущество обвиняемого (два автомобиля, две квартиры, скутер) на общую сумму 185 тысяч рублей. Часть ущерба обвиняемый возместил добровольно в ходе следствия.
Уголовно дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
