Уголовным следственным комитетом по Гомельской области было завершено расследование по делу о незаконной предпринимательской деятельности одного из жителей г. Минска. Обвиняемый мужчина, 1984 г.р. в длительный период с мая 2010 года по январь 2011 года, выдавал себя за представителя ООО «МонтажСтройКомгруп». Не имея документальных правомочий и используя реквизиты предприятия, он осуществлял заключение договоров на предмет выполнения строительных и монтажных работ в Жлобинском районе на филиалах предприятия, занимающегося переработкой мясных продуктов. В выполнении указанных работ задействовал подчиненных ему работников ЧПУП «Дивос» и прочих сторонних лиц.

В процессе занятия указанной предпринимательской деятельностью мошенник извлек выгоду в сумме 29 741 белорусский рубль.

Помимо этого, в процессе расследования выявили, что выполняя данные строительно-монтажные и иные строительные работы от ЧПУП “Дивос”, находчивый предприниматель на протяжении времени с июня 2010 года по октябрь 2011 года систематически указывал завышенные объемы выполненных работ, предоставляемые заказчику в актах сдачи-приемки.

Рассчитывались с обвиняемым мясной продукцией, общая стоимость которой в результате составила сумму на 8 000 белорусских рублей превышающую стоимость выполненных подрядчиком работ.

По данному уголовному делу провели тщательное расследование – допросили больше 150 свидетелей из Республики Беларусь, а также за её пределами; провели несколько очных ставок и больше 30 опознаний по фотографии; изучили и провели анализ большого объема финансовой, бухгалтерской и юридической документации. Также проведены экспертизы по сопоставлению почерка, рукописных документаций и подписей в договорах.

Основываясь на полученных доказательствах по делу, действия предпринимателя признали противоправными по нескольким статьям УК РБ: незаконная предпринимательская деятельность с получением дохода в особо крупном размере; мошенничество в особо крупном размере; уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

Уголовное дело было изучено и направлено для дальнейшего рассмотрения в суд Жлобинского района. А обвиняемому, учитывая экономическую направленность совершенных преступлений, выставили залог на сумму в 500 базовых величин.

Фома Аксинский

[customscript]postcode[/customscript]