Виктор Бабарико задержан, сообщает информационное агентство «Спутник». Как сообщалось ранее, утром 18 июня он был доставлен в ДФР для дачи показаний по уголовному делу, связанное с финансовым махинациями в Белгазпромбанке.
В комментарии для Белтелерадиокомпании глава КГК Иван Тертель заявил, что Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.
По словам главы КГК, ведется работа по ряду направлений: махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США, в результате которых «на зарубежные счета подконтрольные структуры членами преступной группы была выведена крупная сумма валюты».
По словам Тертеля, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. «Согласно данным, которые мы получили от наших партнеров, латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов США», — сообщил глава КГК.
Установили в КГК и факты дачи взятки должностным лицам банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».
